近日，建设银行海西州分行员工凭借一丝不苟的工作态度和敏锐的职业嗅觉，成功堵截了一起冒名开户案件。上午9:30左右，一男子持省外身份证到建设银行海西州分行德令哈河西支行办理开户业务，支行员工在核实客户身份时发现，该客户本人容貌特征与证件照片差距较大，经双人核实，确定为非本人证件，于是明确告知客户证件与本人不符，不能办理开户业务，若为代办，须出示代办人相关证明资料，但客户坚持说就是本人，照片不符是因为证件办理时间较长，相貌有所变化，而且态度开始变得较为蛮横。为防止矛盾激化，经办人员改为要求客户出示辅助证件，见工作人员态度坚决，该客户以接电话为由要回证件后离开网点。该客户离开后，德令哈河西支行迅速电话通知了建设银行海西州分行周边网点，提醒他们对该客户多加注意，谨防冒名开户。针对本次事件，建设银行海西州分行迅速向全辖发出预警，要求各营业机构认真做好客户身份识别，切实提高柜面人员的风险防控的敏感性和警惕性，充分发挥风险防控的第一道防线作用，真正做到“不因业绩而忽视合规，不因贪图快捷而忽略身份识别”。

信息来源于：青海海西在线

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